غسل أموال ب70 مليون جنيه في الإتجار بالمخدرات لذلك أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً أعلنت فيه عن إجراء الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص مقيم في محافظة الإسكندرية. هذا الشخص متهم بغسل الأموال التي حصل عليها من أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة، بعيداً عن السوق المصرفية الرسمية. كما أنه حاول إخفاء مصدر تلك الأموال لضمان عدم اكتشاف أنشطته الإجرامية.
تابع “اوتو جراج” لمعرفة المزيد ..
غسل أموال ب70 مليون جنيه في الإتجار بالمخدرات
في إطار مكافحة الجرائم المالية، اتخذت وزارة الداخلية المصرية إجراءات قانونية ضد أربعة أشخاص مقيمين في محافظة الجيزة، حيث تم اتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية تتعلق بتجارة وترويج المواد المخدرة. هؤلاء الأفراد حاولوا إخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة عن طريق إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
للقيام بذلك، قاموا بشراء عقارات وسيارات، مما ساعدهم في إدخال الأموال إلى السوق بشكل يبدو قانونياً. وقد قُدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها من خلال غسل الأموال بحوالي 70 مليون جنيه. هذا يعكس حجم النشاط الإجرامي والجهود المبذولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، مما يبرز أهمية استمرار الجهود في مواجهة مثل هذه الجرائم.
شاهد ايضاً
النرويج: السيارات الكهربائية تتجاوز عدد السيارات التي تعمل بالوقود لأول مرة في التاريخ
تحول سريع للسيارات الكهربائية في الصين وتوقعات بلوغ 60% من المبيعات في 2030
بايك U5 Plus: أرخص سيارة سيدان صينية مستوردة في مصر
عذراً التعليقات مغلقة